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　　證券代碼：300080證券簡稱：新大新材公告編號：2011-024

　　河南新大新材料股份有限公司第一屆董事會第二十次會議決議公告

　　本公司及全體董事會成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　河南新大新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2011年7月27日以電話及電子郵件方式向全體董事發出召開第一屆董事會第二十次會議的通知，會議于2011年8月1日以通訊表決的方式召開，會議由董事長宋賀臣先生主持。應參加表決的董事9人，實際表決董事9人。

　　本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《河南新大新材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規定。全體董事以記名投票方式審議并表決通過了如下議案：

　　審議通過《關于加強上市公司治理專項活動自查事項報告的議案》

　　根據中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字[2007]28 號）、河南監管局《關于進一步深入推進公司治理專項活動的通知》（豫證監發[2007]127 號）及《關于開展公司治理專項活動的通知》（豫證監發[2011]149號）等文件精神，公司本著實事求是的原則，嚴格對照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等有關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》等內部規章制度進行了全面認真的自查，并出具了自查事項報告。

　　公司《關于加強上市公司治理專項活動自查事項報告》詳見同日刊登在中國證監會指定創業板信息披露網站上的公告。

　　表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

　　

　　特此公告

　　河南新大新材料股份有限公司 董事會

　　二一一年八月一日